Avviso ai commercianti di Casablanca sulle truffe tramite bonifici falsi

Avviso sull’aumento delle truffe ai danni dei professionisti di Derb Omar

L’unione dei commercianti e dei professionisti di Derb Omar a Casablanca ha lanciato un appello urgente a tutti gli operatori del settore, esortandoli alla massima prudenza contro un sofisticato schema criminale basato sulla frode digitale. Questo schema mira a sottrarre merce tramite la falsificazione di documenti bancari per illudere i commercianti dell’avvenuto pagamento.

Come cadono le vittime nella trappola?

Secondo i dati diffusi dall’associazione, il malfattore contatta il commerciante fingendosi un cliente interessato all’acquisto di ingenti quantità di merce. Dopo aver concordato i dettagli, il truffatore invia una falsa ricevuta di bonifico bancario via e-mail o app di messaggistica, sostenendo che l’importo sia stato integralmente trasferito sul conto del commerciante. Il truffatore richiede quindi la spedizione della merce tramite corrieri privati. Successivamente, il commerciante scopre che la ricevuta è priva di fondamento e che il denaro non è mai arrivato sul suo conto.

Tattiche criminali e continui cambi di destinazione

L’associazione ha spiegato che questi truffatori non si limitano alla contraffazione, ma modificano ripetutamente la destinazione della merce, dirottandola verso città come Agadir o Marrakech per complicare il tracciamento delle spedizioni. Questa tattica mira a confondere il commerciante per assicurarsi la merce prima che possa verificare la validità della transazione finanziaria.

Consigli pratici per evitare truffe

L’associazione ha invitato tutti i professionisti ad adottare misure preventive rigorose, tra cui:

• Non fare mai affidamento su immagini di ricevute di bonifico inviate dai clienti.
• Verificare personalmente l’effettivo accredito della somma sul conto bancario tramite l’app ufficiale della banca o in filiale prima di procedere con qualsiasi spedizione.
• Prestare estrema cautela di fronte a richieste che presentano un’urgenza ingiustificata o cambiamenti di destinazione all’ultimo minuto.
• Contattare immediatamente le forze di sicurezza o l’ufficio dell’associazione in caso di contatti o richieste sospette, per contribuire a contrastare questo fenomeno che minaccia la stabilità delle transazioni commerciali nel cuore di Casablanca.